公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-082

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券
东岳机械股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据自身战略规划和发展需要，公司拟设立全资子公司山东巨鸿建筑材料有限公司（暂定名，以下简称“巨鸿建材”）。巨鸿建材注册资本拟为人民币 500 万元，公司名称、注册地址及经营范围等信息以当地工商行政管理部门登记为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故本次投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于
对外投资设立子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-082

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

公司现任独立董事张康宁、韩亮对该议案发表了同意的独立意见。

2025 年 12 月 24 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于
对外投资设立子公司的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

该议案无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司将向当地工商行政管理部门提报材料，办理登记注册手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东巨鸿建筑材料有限公司

注册地址：山东省临沂市河东区九曲街道堤下路与凤临街交汇地矿大厦 1
号楼 1606

主营业务：建筑材料销售;建筑防水卷材产品制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;建筑防水卷材产品销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;机械零件、零部件销售;金属制品销售;金属材料制造;金属料销售;机械设备销售;机械设备研发;建筑材料生产专用机械制造;金属表面处理及热处理加工;电子元器件与机电组件设备销售;钢压延加工;

公告编号：2025-082

货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);机械电气设备制造;机械电气设备销售;技术服务、技术开发、技术询、技术交流、技术转让、技术推广。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

东岳机械股份

货币资金 500 万元 100% -
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源系自有资金出资。
三、对外投资协议的主要内容

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。