公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-080

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对
公司于 2025 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过的相关事项
发表独立意见如下：

一、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅《关于公司拟变更会计师事务所的议案》，并对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。
因此，我们同意上述议案。

公告编号：2025-080

二、《关于对外投资设立子公司的议案》的独立意见

经审阅《关于对外投资设立子公司的议案》，我们认为，公司本次拟设立子公司是基于公司战略考虑的客观、合理交易，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。

三、《关于选举孙京伟为公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅《关于选举孙京伟为公司第四届董事会董事长的议案》，我们认为，公司选举第四届董事会董事长是为了保证董事会正常工作需要，有利于进一步规范公司法人治理结构，被选举的董事长不是失信联合惩戒对象，符合公司新任董事长的任职资格，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。

四、《关于聘任孙京伟为公司总经理的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任孙京伟为公司总经理的议案》，我们认为，公司董事会聘任总经理是为了保证生产经营的正常工作需要，有利于进一步规范公司法人治理结构，被聘任的总经理不是失信联合惩戒对象，符合公司新任总经理的任职资格，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

公告编号：2025-080

因此，我们同意上述议案。

五、《关于聘任邓方洲为公司财务负责人的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任邓方洲为公司财务负责人的议案》，我们认为，公司董事会聘任财务负责人是为了保证生产经营的正常工作需要，有利于进一步规范公司法人治理结构，被聘任的财务负责人不是失信联合惩戒对象，符合公司财务负责人任职资格，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。

六、《关于聘任巩连华为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任巩连华为公司董事会秘书的议案》，我们认为，公司董事会聘任董事会秘书是为了保证生产经营的正常工作需要，有利于进一步规范公司法人治理结构，被聘任的董事会秘书不是失信联合惩戒对象，符合公司董事会秘书任职资格，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定；决策程序及内容符合《公司法》和《公司……
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