公告日期：2025-08-26

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券
东岳机械股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则经公司 2025 年 8 月 26 日第四届董事会第一次会议审议通过，无需
2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

东岳机械股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善东岳机械股份有限公司（以下称“公司”）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《东岳机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他现行有关法律、法规的规定制定本细则。

第二条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 职责及分工

第三条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）决定公司员工的聘任、升级、加薪、奖惩与辞退；

（九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十）根据公司股东会批准的投资计划和财务预算方案及董事会决定的经营计划，在董事会授权范围内，决定公司贷款事项；

（十一）在董事会授权范围内，批准公司与关联自然人、关联法人之间发生的关联交易；

（十二）在董事会授权范围内，决定公司固定资产的出售和购置；

（十三）在董事会授权范围内，审批公司财务支出款项；

（十四）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；

（十五）签发日常行政、业务等文件；

（十六）公司章程和董事会授予的其他职权。

第四条 副总经理行使以下职权：

（一） 协助总经理工作，并对总经理负责；

（二） 按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三） 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

（四） 在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项
有向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；

（五） 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（六） 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（七） 对于公司的重大事项，有向总经理建议的权力；

（八） 总经理交办的其它事项。

第五条 财务负责人行使以下职权：

（一） 主管公司财务工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；
（二） 根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报董事会批准；

（三） 根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限规定，并报总经理批准；

（四） 根据公司章程的有关规定，按时完成编制公司季度、中期以及年度财务报告，并保证其真实可靠；

（五） 按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；

（六） 对财务及主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总经理建议的权利；

（七） 按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；

（八） 定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会、执行董事）、总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；

（九） 维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（十） 总经理交办的其他事项。

第三章 总经理办公例会

第六条 总经理办公例会是指由总经理召集的定期办公会议。

第七条 公司总经理办公会成员包括公司总经理、副总经理、财务负责人；各业务中心总经理；各职……
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