公告日期：2025-08-26

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券
东岳机械股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文：股东大会 全文：股东会

第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由东岳机械集团有限公司整体 关规定由东岳机械集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起 变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立；在临沂市工商行政管理局注 方式设立；在临沂市行政审批服务局注
册登记。 册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码：91371300771025898P。公司于
2016 年 8 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统挂牌。

第三条公司注册名称：东岳机械股份有 第三条公司注册名称：东岳机械股份有
限公司。 限公司。英文全称：Dongyue Machinery

Co., Ltd.

第四条公司住所：山东省临沂市沂南县 第四条公司住所：山东省临沂市沂南县
砖埠镇东岳庄村。 砖埠镇东岳庄村。邮政编码：276308。

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。

第九条本章程自生效之日起，即成为规 第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股 总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间因 东、董事、监事、高级管理人员之间因涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协 涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼 商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。公司在与投资者之间产生 等方式解决。公司在与投资者之间产生纠纷和争议时，应尽可能友好协商解 纠纷和争议时，应尽可能友好协商解决，协商期不成的，任何一方可以提交 决，协商不成的，任何一方可以提交证证券期货纠纷专业调解机构进行调解， 券期货纠纷专业调解机构进行调解，也也可以直接向仲裁委员会申请仲裁或 可以直接向仲裁委员会申请仲裁或者
者向人民法院提起诉讼。 向人民法院提起诉讼。

第十条本章程所称其他高级管理人员 第十一条本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、董事会秘书、财 指公司的总经理、副总经理、董事会秘

务负责人。 书、财务负责人。

第十五条公司发行的股票，以人民币标 第十六条公司发行的股票，以人民……
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