公告日期：2025-08-26

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券
东岳机械股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：孙京伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告已编制完成，现将公司《2025 年半年度报告》提交
各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张康宁、韩亮对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营管理实际需要，拟调整内部监督机构设置，取消第四届董事会审计委员会，已制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关制度同步取消施行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张康宁、韩亮对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，及中国证券监督
管理委员会统一部署和全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《关于新<公
司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，2025 年 4 月 25 日
修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的相关规定，为贯彻落实新《公司法》和证监会的治理要求，拟对《公司章程》进行相应修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订股东会及董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，为进一步完善公司治理制度，提升公司规范运作水平，结合公司现阶段实际情况，需对《东岳机械股份有限公司股东会议事规则》《东岳机械技股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。

子议案 4.1：《东岳机械股份有限公司股东会议事规则》，具体内容详见公司于2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《东岳机械股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-051）
子议案 4.2：《东岳机械股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见公司于2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《东岳机械股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-052）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
3.议案表决结果：

子议案 4.1：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 4.2：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案（一）》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，结合公司现阶段实际情况，为进一步完善治理制度，提升公司规范运作水平，需对《东岳机械股份有限公司关联……
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