公告日期：2025-08-26

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券
东岳机械股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司 2025 年 8 月 26 日第四届监事会第一次会议审议通过，尚需
2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

东岳机械股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）法人
治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》《东岳机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）及其他现行有关法律、法规的规定制定本规则。

第二章 监事会会议的召集

第二条 监事会会议包括定期会议和临时会议。监事会会议召开形式包括现
场会议形式和书面表决形式。

第三条 定期会议。定期会议采用现场会议形式，每六个月至少召开一次，由监
事会主席召集和主持，监事会主席应于定期会议召开十日之前书面通知全体监事。
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议，未设置监事会副主席或监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第四条 临时会议。在下列情况下，监事会主席应在十日内召开临时监事会
会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。

第五条 监事会召开临时监事会会议，应当由监事会主席在会议召开三日
之前书面通知全体监事。

监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议，未设置监事会副主席或监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用书面表决形式进行并作出决议，并由参会监事签字。

第六条 召开监事会的会议通知，应以发出书面通知的方式进行。监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）会议召集人和主持人；

（五）发出通知的日期。

第七条 监事会会议议题由监事会主席确定，监事可以向监事会提交书面议
案，须经监事会主席确认方能作为会议议案。

第三章 监事会会议

第八条 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。每一监事享
有一票表决权。

第九条 监事应当出席监事会会议。监事因故不能出席的，可以书面委托其
他人代为出席。委托人要独立承担法律责任。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十条 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可以向监事
会提交议案。议案以书面形式提出，应有明确的议题和内容。提案股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会可以要求董事、总经理、财务负责人列席监事会会议，并回答所关注的问题。

第十一条 在监事会会议上，监事可以就会议议题进行讨论、向议案提呈人
或相关支持人提出质询、表明自己的观点、提出自己的建议和要求及实施由法律法规和公司《公司章程》规定的其他必要的行为。

当议案与某位监事有关联关系时，该监事应当回避，且不得参与表决。

第十二条 监事会会议应当有记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整
。出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。

出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
监事会会议记录作……
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