公告日期：2025-04-18

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券
东岳机械股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：孙京伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数142,817,777 股，占公司有表决权股份总数的 61.7819%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0048%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据上年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，对2024 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并报告 2025 年公司发展战略及工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 142,817,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 142,817,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》
1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就 2024 年工作开展情况编写完成《2024 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 142,817,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《公司 2024 年度财务决算报
告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 142,817,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算方案〉的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《公司 2025 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 142,817,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（六）审议通过《关于同意并批准报出公司 2024 年度<审计报告……
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