公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-022

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券
东岳机械股份有限公司

关于董事、监事换届公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布了《董事监事换届公告》（公告编号【2025-014】），由于工作人员疏忽，公告部分内容存在错误，本公司现对前述《董事监事换届公告》予以更正。

一、 更正事项的具体内容

更正前 更正后

（二）非职工代表监事换届的基本情况 （二）非职工代表监事换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定， 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十八次会议于 公司第三届监事会第十八次会议于
2025 年 3 月 28 日审议并通过： 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

提名郑唤君女士为公司监事，任职期限 提名郑唤君女士为公司监事，任职期限
三年，本次换届尚需提交 2024 年年度 三年，本次换届尚需提交 2024 年年度
股东会审议，自相关议案审议通过之日 股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 起生效。上述提名人员持有公司股份
330,000 股，占公司股本的 0.1428%， 330,000 股，占公司股本的 0.1428%，
不是失信联合惩戒对象。 不是失信联合惩戒对象。

提名李春振先生为公司监事，任职期限 提名李春振先生为公司监事，任职期限
三年，本次换届尚需提交 2024 年年度 三年，本次换届尚需提交 2024 年年度

公告编号：2025-022

股东会审议，自相关议案审议通过之日 股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。 惩戒对象。

提名国春霞女士为公司职工代表董事， 提名国春霞女士为公司监事，任职期限任职期限三年，本次换届尚需提交 三年，本次换届尚需提交 2024 年年度2024 年年度股东会审议，自相关议案 股东会审议，自相关议案审议通过之日审议通过之日起生效。上述提名人员持 起生效。上述提名人员持有公司股份 0
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
不是失信联合惩戒对象。 惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况 （三）职工代表监事换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定， 根据《公司法》及公司章程的有关规定，
公司 2025 年第一次职工代表大会于 公司 2025 年第一次职工代表大会于
2025 年 3 月 28 日审议并通过： 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

选举伏圣菊女士为公司职工代表董事， 选举伏圣菊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 任职期限三年，本次换届不需提交2024 年年度股东会审议，自相关议案 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持 审议通过之日起生效。上述选举人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。 不是失信联合惩戒对象。

选举朱凤亚先生为公司职工代表董事， 选举朱凤亚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 任职期限三年，本次换届不需提交2024 年年度股东会审议，自相关议案 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持 审议通过之日起生效。上述选举人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。 不是失信联合惩戒对象。

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