公告日期：2025-03-28

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券
东岳机械股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 16 日 15:00—2025 年 4 月 17 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838849 东岳机械 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师

（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据上年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，对2024 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并报告 2025 年公司发展战略及工作计划。
（二）审议《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就 2024 年工作开展情况编写完成《2024 年度独立董事述职报告》。
（四）审议《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《公司 2024 年度财务决算报
告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。
（五）审议《关于公司〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

根据 2025 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《公司 2025 年度财务预
算报告》。
（六）审议《关于同意并批准报出公司 2024 年度<审计报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，将公司 2024 年度审
计报告会计报表批准予以报出。
（七）审议《关于公司〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的……
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