公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-009

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 5,000,000 129,986.10

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 5,000,000 0

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联担保 290,000,000 134,000,000

合计 - 300,000,000 134,129,986.10 -

（二） 基本情况

孙春义先生，公司控股股东、实际控制人，持有公司 0.4326%的股份。

刘春霞女士，公司控股股东、实际控制人，持有公司 13.4549%的股份。

孙京伟先生，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人，持有公

公告编号：2025-009

司 42.9952%的股份。

孙京慧女士，公司控股股东、实际控制人、董事，持有公司 7.0021%的股份。

高兴鹏先生，公司股东，持有公司 0.4720%的股份，公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

吴嘉文女士，公司股东，持有公司 1.1936%的股份，公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

临沂顺发食品有限公司，成立于 2012 年 04 月 06 日，注册地位于沂南县大庄镇
驻地，法定代表人为高则富。

临沂顺发肉制品有限公司，成立于 2021 年 12 月 3 日，注册地址于山东省临沂市沂
南县大庄镇驻地，法定代表人为高则富。

山东地球村集成房有限公司，成立于 2014 年 12 月 15 日，注册地址于山东省临沂
市沂南县砖埠东岳庄，法定代表人为吕德龙。

数资云（山东）信息科技有限公司，成立于 2022 年 6 月 17 日，注册地址于山东省
临沂市沂水县马站镇文化路 1 号，法定代表人高大辉。

孙春义与刘春霞是夫妻关系，孙春义与孙京伟是父子关系，孙春义与孙京慧是父女关系，孙京慧与高兴鹏是夫妻关系，临沂顺发食品有限公司为高兴鹏的父亲高则富实际控制的企业，临沂顺发肉制品有限公司是临沂顺发食品有限公司持股 51%的企业，实际控制人为高则富，山东地球村集成房有限公司系孙春义持股 20%的企业，数资云（山东）信息科技有限公司系公司持股 49%的企业。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于预计
2025 年度日常性关联交易的议案》，董事孙京伟、孙京慧系关联方，需回避表决。议案
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年度股东会审
议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司……
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