公告日期：2025-03-28

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱新玉、张康宁在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

朱新玉先生，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。2002 年 5 月至 2006 年
10 月，任华盛江泉集团有限公司财务经理；2006 年 10 月至 2009 年 10 月，
任 山东正兴轮胎股份有限公司财务经理；2009 年 10 月至 2012 年 12 月，任
山东亿铭新材料科技股份有限公司财务总监、副总经理；2012 年 12 月至 2016
年 4 月，任山东亿盛融资担保股份有限公司投资总监；2016 年 4 月至 2021 年
4 月，任山东天元同泰会计师事务所有限公司临沂分所高级经理；2022 年 3 月
至 2022 年 10 月，任山东莫兰迪酒店管理有限公司财务总监；2021 年 4 月至
今， 任山东中昊税务师事务所有限公司执行董事兼总经理、临沂中昊有限责任会计 师事务所执行董事兼总经理；2024 年 8 月至今，任临沂中昊土地房地产资产评 估事务所（普通合伙）合伙人；2023 年 9 月至今，任东岳机械独立董事。
张康宁先生，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士研
究生学历，律师。1993 年 7 月至 1996 年 4 月，任山东省沂南县龙头汪金矿

法制科长；1996 年 5 月至 1997 年 7 月，任沂南县司法局法律顾问处科员；1997
年 10 月至 2004 年 8 月，任山东同力兴国律师事务所合伙人律师；2005 年 2 月
至 2019 年 10 月，任山东舜翔律师事务所合伙人律师；2013 年 4 月至 2019 年 5
月，任山西省国新能源股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至今，任北京市京
师（济南）律师事务所合伙人律师；2022 年 5 月至 2024 年 12 月，任金盛海洋
科技股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任东岳机械独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事朱新玉、
张康宁会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

朱新玉 5 5 0 0 否 4

张康宁 5 5 0 0 否 1

2024 年度独立董事朱新玉、张康宁已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事朱新玉、……
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