公告日期：2025-03-28

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券
东岳机械股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：会议以现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：郑唤君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《公司 2024 年度财务决算报
告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算方案〉的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《公司 2025 年度财务预
算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于同意并批准报出公司 2024 年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，将公司 2024 年度审计报告会计报表批准予以报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：

结合公司目前的经营情况和未来战略规划，维持公司营运资金的正常周转，确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司决定2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2025 年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总
表的专项审核报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31
日的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了汇总统计，编制了《关于东岳机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审核，并出具了《关于东岳机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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