公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-014

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券
东岳机械股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2025年 3 月 28 日审议并通过：

提名孙京伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 99,389,850 股，占公司股本的 42.9952%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙京慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,186,500 股，占公司股本的 7.0021%，不是失信联合惩戒对象。

提名张元习先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,728,900 股，占公司股本的 1.6131%，不是失信联合惩戒对象。

提名刚志付先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张康宁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩亮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-014

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十八次会议于 2025年 3 月 28 日审议并通过：

提名郑唤君女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.1428%，不是失信联合惩戒对象。

提名李春振先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名国春霞女士为公司职工代表董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 28 日审议并通过：

选举伏圣菊女士为公司职工代表董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱凤亚先生为公司职工代表董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

韩亮，男，1961 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计
师，注册会计师，会计学讲师。1979 年 11 月至 1986 年 6 月，在费县百货公司任会计，
1986 年 7 月至 1999 年 10 月在临沂商业学校任教师，1999 年 11 月至 2009 年 10 月在山
东大宇有限责任会计师事务所任审计部主任，2009 年 11 月至 2020 年 7 月在中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人……
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