公告日期：2024-12-24

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券
东岳机械股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：孙京慧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数97,868,100 股，占公司有表决权股份总数的 42.3370%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0048%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事孙京伟、张康宁因出差缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监邓方洲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<东岳机械股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

具体内容详见开源证券出具的《东岳机械股份有限公司股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,868,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<股份认购协议之补
充协议>的议案》
1.议案内容：

公司与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《股份认购协议》，该协议载明了发行对象认购的股份数量、认购方式、认购价格等。该协议须经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准，认购对象向山东省财政厅、科技厅等行政主管部门备案并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函或取得中国证监会关于本次股票定向发行的注
册决定后生效。

公司实际控制人孙春义、刘春霞、孙京伟与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《股份认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，特殊条款的主要内容详见开源证券出具的《东岳机械股份有限公司股票定向发行说明书》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,868,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议
案》
1.议案内容：

针对公司股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,868,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

本次股票发行实施后，须根据发行结果修订《东岳机械股份有限公司章程》的相应条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,868,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于……
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