公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-057

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券
东岳机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
23,116.5 万元。公司因增加或者减少注 255,209,350 元。公司因增加或者减少册资本而导致注册资本总额变更的，在 注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会通过同意增加或者减少注册 在股东大会通过同意增加或者减少注资本决议后，对本章程进行相应修改， 册资本决议后，对本章程进行相应修并由董事会安排办理注册资本的变更 改，并由董事会安排办理注册资本的变
登记手续。 更登记手续。

第十八条 公司股份总数为23,116.5万 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为
股，普通股 23,116.5 万股，其他种类 255,209,350 股，普通股 255,209,350
股 0 股。 股，其他种类股 0 股。

公告编号：2024-057

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟定向发行股票，发行完成后，公司注册资本及股本将增加。

三、备查文件

《东岳机械股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

东岳机械股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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