公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-054

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券
东岳机械股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对
公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过的相关
事项发表独立意见如下：

一、《关于<东岳机械股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》的独立意见

经审阅《股票定向发行说明书》，我们认为：本次股票定向发行说明书符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<股份认购协议之补充协议>

公告编号：2024-054

的议案》的独立意见

经审阅议案内容及《股份认购协议书》及《股份认购协议之补充协议》，我们认为：相关条款的约定符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》的独立意见

经认真审阅本次股票定向发行拟与主办券商、存放募集资金的银行签署的《募集资金三方监管协议》，我们认为上述三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中协议范本的基本要求，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司因上述事项修订《公司章程》的部分条款，不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》的独立意见

公告编号：2024-054

经认真审阅议案内容，我们认为：提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情形，公司决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为该议案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、《关于公司 2024 年第三季度财务报表的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司编制的《东岳机械股份有限公司 2024年第三季度财务报表》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，能够客观、公允地反映公司 2024 ……
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