公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-025

证券代码：838843 证券简称：智趣互联 主办券商：万联证券
福建智趣互联科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈艺先生

6.会议列席人员：董事会秘书肖鹏宇先生、财务总监黄湘先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

公司第四届董事会成员已由 2025 年第二次临时股东会选举出，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟选举陈艺先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟聘任陈艺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理陈艺先生提名，公司第四届董事会拟聘任黄湘先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-025

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟聘任熊志伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《福建智趣互联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

福建智趣互联科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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