公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-023

证券代码：838843 证券简称：智趣互联 主办券商：万联证券
福建智趣互联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2025年8月18日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需经相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 10 号楼五楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-023

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 10:30-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838843 智趣互联 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损达到实收股本

1 √

总额三分之一的议案》

《关于公司董事会换届并提名第

2 √

四届董事会董事候选人的议案》

《关于公司拟与万联证券股份有

3 √

限公司解除持续督导协议的议案》

公告编号：2025-023

《关于公司拟与山西证券股份有

4 √

限公司签署持续督导协议的议案》

《关于公司拟与万联证券股份有

5 限公司解除持续督导协议的说明 √

报告的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

6 权办理变更持续督导主办券商的 √

议案》

《关于公司监事会换届并提名第

7 四届监事会非……
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