公告日期：2025-08-20

证券代码：838843 证券简称：智趣互联 主办券商：万联证券
福建智趣互联科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈艺先生

6.会议列席人员：董事会秘书肖鹏宇先生、财务总监黄湘先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）2025 年 8 月 20 日披露的《2025 年半年度报告》，
公告编号：2025-017。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）2025 年 8 月 20 日披露的《关于未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-020。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 13 日到期，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，公司董事会提名陈艺、肖鹏宇、晋海建、林栩、熊志伟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。在第四届董事会就任前，第三届董事会的成员将继续履行其董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经公司与万联证券股份有限公司充分沟通与友好协商，就解除持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）充分沟通与友好协商，山西证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。公司与山西证券就持续督导服务相关事宜达成一致意见并拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明

报告的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《福建智趣互联科技股份有限公司关于与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，对公司与万联证券股份有限公司解除持续督导……
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