公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-023

证券代码：838843 证券简称：智趣互联 主办券商：万联证券

福建智趣互联科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长陈艺先生

6.会议列席人员：董事会秘书肖鹏宇先生、财务总监黄湘先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘锴因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》

公告编号：2023-023

1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）2023 年 8 月 30 日披露的《2023 年半年度报告》，

公告编号：2023-020。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）2023 年 8 月 30 日披露的《关于未弥补亏损达到实

收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2023-021。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）2023 年 8 月 30 日披露的《关于公司增加经营范围

并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2023-022。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-023

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）2023 年 8 月 30 日披露的《关于召开 2023 年第二

次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-025。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《福建智趣互联科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

福建智趣互联科技股份有……
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