公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-009

证券代码：838841 证券简称：东方阿胶 主办券商：开源证券
山东东阿东方阿胶股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于 2024 年4 月 22 日审议并通过《关于提名王振建先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

提名王振建先生为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 225,500 股，占公司股本的 0.3758%，不是失信联合惩戒对象。
（二）新任董监高人员履历

王振建，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东师范大学，
本科学历，2003 年 8 月至 2007 年 6 月任职于东阿县职业中专，教师；2007 年 7 月至
2012 年 7 月任职于山东东阿东方阿胶生物工程有限公司，车间主任；2012 年 7 月至今
任职于山东东阿东方阿胶股份有限公司，生产部长、行政总监。
（三）任命原因

公司监事周敬女士由于个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任监事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等

公告编号：2024-009

规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司监事周敬女士由于个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任监事。
（一）对公司生产、经营的影响：

王振建先生的任命符合公司管理和经营的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 23 日

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