公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-019

证券代码：838841 证券简称：东方阿胶 主办券商：开源证券
山东东阿东方阿胶股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵云峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 6000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨知识产权质押的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向山东东阿农村商业银行股份有限公司申请借款 700 万元，借款期限为一年，拟以 4 项知识产权做质押（1、一种从阿胶中提取 DNA 的方法，专利号：ZL201410404725.7；2、一种恒温型保健品熬制机，专利号：ZL201810700806.X；3、一种捆扎式驴皮清洁装置，专利号：ZL202011143933.8；4、一种苹果去核装置，专利号：ZL201610727964.5），无其他担保。借款利率以实际签订合同为准，具体内容以双方最终签署的合同为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《山东东阿东方阿胶股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
山东东阿东方阿胶股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日

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