公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-001

证券代码：838841 证券简称：东方阿胶 主办券商：开源证券
山东东阿东方阿胶股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：赵云峰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

为降低管理成本，提高整体经营效益，优化资源配置，公司根据经营业务调整计划，拟注销公司全资子公司济南旭阳天奕新媒体传媒有限公司。该公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，注销全资子公司不会对公司整体业务发展和

公告编号：2023-001

盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日

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