公告日期：2022-10-26

公告编号：2022-029

证券代码：838841 证券简称：东方阿胶 主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 22 日以电子邮件方式

发出

5.会议主持人：赵云峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届董事会董事长

的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-029

公司第四届董事会已经由公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，公司董事会推选赵云峰先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘山东东阿东方阿胶股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，聘任赵云峰为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘山东东阿东方阿胶股份有限公司副总经理的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，聘任周东芳、田军 2 人为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-029

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘山东东阿东方阿胶股份有限公司财务总监的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，聘任周东芳为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘山东东阿东方阿胶股份有限公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，聘任周东芳为公司董事……
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