公告日期：2022-10-26

公告编号：2022-028

证券代码：838841 证券简称：东方阿胶 主办券商：开源证券
山东东阿东方阿胶股份有限公司职工代表监事、监事会主席、

董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 10 月 25 日审议并通过：

选举杨同锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 25 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 22.55 万股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年10 月 25 日审议并通过：

选举赵立军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 10 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 45.65 万股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。（三）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2022年 10 月 25 日审议并通过：

选举赵云峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 10 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 3599.75 万股，占公司股本的 60.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵云峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 25 日起生效。上

公告编号：2022-028

述聘任人员持有公司股份 3599.75 万股，占公司股本的 60.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周东芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1469.05 万股，占公司股本的 24.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 90.75 万股，占公司股本的 1.51%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周东芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 10 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1469.05 万股，占公司股本的 24.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周东芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 10 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1469.05 万股，占公司股本的 24.48%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举和聘任为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2022-028

（二）《山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
（三）《山东东阿东方阿胶股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司
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