公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-008

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：国联民生承销保荐
江苏鑫亿软件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高源先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数15,610,895 股，占公司有表决权股份总数的 94.4606%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况

公告编号：2026-008

（一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，在执业 过
程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2026 年 度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,610,895 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度与实际控制人高源、一致行动人高嘉蔚发生日常性关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,823,652 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东高源、高嘉蔚回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

2026 年度，公司拟向建设银行等商业银行申请总额不超过 2,500.00 万元的
综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。在上述综合授信额度内，董事会拟授权董事长全权办理相关授信事项，提请股东会授权董事长全权办理相关授信事项。此议案需要提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，

公告编号：2026-008

自股东会通过之日起，授权一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,610,895 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金的使用效率，增加公司收益，在保证正常经营及资金安全的提前下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，低风险银行理财产品。购买银……
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