公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-003

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：国联民生承销保荐
江苏鑫亿软件股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2026 年 （2025）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
销售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

实际控制人高源、一致 25,000,000 2,065,500

其他 行动人高嘉蔚为公司向 -

银行等金融机构申请贷

提供连带担保责任

合计 - 25,000,000 2,065,500 -

（二） 基本情况
1.自然人
姓名：高源
住所：江苏省常州市天宁区红梅街道红梅村委张家村 140 号

公告编号：2026-003

2.自然人
姓名：高嘉蔚
住所：江苏省常州市天宁区红梅街道红梅村委张家村 140 号

公司实际控制人高源及一致行动人高嘉蔚拟为公司 2026 年向银行等金融机构贷款提供不超过 2500 万连带责任担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2026 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司预计 2026 年度日常
性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃 0 票，关联董事高源回避表决，此议
案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。
（二） 交易定价的公允性

公司关联交易符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，有利于公司业务开展关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营发展的需要，公司 2026 年预计发生关联交易，主要由关联方高源、高嘉蔚为公
司向银行等金融机构申请贷款提供担保额度不高于 2500 万元（含 2500 万元）。相关协议尚未签署，具体协议以关联方与金融机构签订的协议为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，关联方无偿为公司取得银行等金融机构申请贷款提供连带担保责任，解决了公司资金周转需求，有利于公司业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2026-003

六、 备查文件
《江苏鑫亿软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司
董事会
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