公告日期：2025-09-08

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-092

广西华原过滤系统股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓福生先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。本次会议召开无需其 他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
105,980,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
32,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 21.36%。

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 105,980,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 105,980,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 105,980,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 105,980,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意股数 105,980,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0%股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数 105,980,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数 105,980,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意股数 105,980,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

同意股数 105,980,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数……
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