公告日期：2025-09-08

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-095
广西华原过滤系统股份有限公司

2025 年第五次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以公司电子公告方式发出

5.会议主持人：工会主席唐翠霞女士

6.召开情况合法、合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 75 人，出席和授权出席职工代表 69 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司职工董事的议案》

1.议案内容

根据《公司法》《企业民主管理规定》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，目前由职工董事唐翠霞女士兼任总法律顾问职务，鉴于高级管理人员不能兼任公司职工董事，拟变更公司职工代表董事，选举成文术先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期与第五届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

同意 69 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据会议表决结果，成文术先生当选为公司第五届董事会职工代表董事，唐翠霞女士不再担任公司职工代表董事。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年第五次职工代表大会决议》

广西华原过滤系统股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

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