公告日期：2025-04-23

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-036

广西华原过滤系统股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓福生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
105,986,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
6,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件等相关规定，公司结合实际经营情况及年度
审计报告，编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 3 月
31 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 105,986,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对 2024 年度董事会工作情况和 2025 年主要工作思路进行总结，编制完成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 105,986,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等相关法律、法规、
规章、制度的规定和要求，公司 2024 年 11 月 29 日已换届离任的独立董事王运
生先生、陈庆丽女士和现任独立董事曾林涛先生、叶志锋先生、梁定君先生分别
编制完成 2024 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日
在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（王运生已离任）》（公告编号：2025-008）《2024 年度独立董事述职报告（陈庆丽已离任）》（公告编号：2025-009）《2024 年度独立董事述职报告（曾林涛）》（公告编号：2025-010）《2024 年度独立董事述职报告（叶志锋）》（公告编号：2025-011）《2024 年度独立董事述职报告（梁定君）》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 105,986,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《……
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