公告日期：2025-12-17

证券代码：838835 证券简称：新媒体 主办券商：开源证券
深圳钛铂新媒体营销股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于2025年12月16日召开第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范深圳钛铂新媒体营销股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、监事、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。
第三条 公司董事会应严格遵守相关法律、法规和规范性文件关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有勤勉责任，确保股东会的正常召开和依法行使职权。

第四条 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会
的股东及股东代理人，应当遵守相关法律法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东依法对自身权利的处分。股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章程》的规定确定。

公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第五条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并依照其所持有的股份份额行使相应的表决权；

（三）对公司的经营行为依法进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；在缴付成本费用后可以复印前述资料；

（六）连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以依法
查阅公司的会计账簿、会计凭证，但应当向公司提出书面请求，并说明目的；
（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（八）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（九）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》所赋予的其他权利。

第二章 股东会的职权

第六条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（八）修改公司章程；

（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十）审议批准本规则第七条规定的交易事项；

（十一）审议批准本规则第八条规定的提供财务资助事项；

（十二）审议批准本规则第九条规定的提供担保事项；

（十三）审议批准本规则第十条规定的关联交易事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十五）审议批准变更募集资金用途事项；

（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对不超过 1000 万元的发行公司债券作出决议。除此外……
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