公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-007

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司股东大会采取现场召开方式，现场会议召开地点为公司大会议室。同 时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李元兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2026-007

47,686,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司现任高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度银行授信》的议案

1.议案内容：

北京创四方电子集团股份有限公司及子公司为满足生产经营及业务发展 的资金需要，2026 年度拟向银行申请总额不超过 7,095 万元（含）的综合授信 额度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公 司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件

《北京创四方电子集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决
议》

北京创四方电子集团股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

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