公告日期：2025-12-12

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损

害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十二条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的总经理、总裁、CEO、副总
书、财务负责人。 裁、副总经理、董事会秘书、财务负责
人。

第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 资、担保、补偿或贷款等形式，为他人或者拟购买公司股份的人提供任何资 取得本公司或者其母公司的股份提供
助。 财务资助，符合法律法规、部门规章、
规范性文件规定情形的除外。

第二十二条 公司根据经营和发展 第二十二条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列 东会分别作出决议，可以采用下列方方式增加资本：（一）公开发行股份； 式增加资本：（一）向特定对象发行股（二）非公开发行股份（包括实施股权 份；（二）向现有股东派送红股；（三）激励和定向增发）；（二）向现有股东派 以公积金转增股本；（四）法律、行政送红股；（三）以公积金转增股本；（四） 法规规定以及国家有权机构批准的其法律、行政法规规定以及国家有权机 他方式。
构批准的其他方式。

第二十四条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本 以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 章程的规定，收购本公司的股份：增
加：（五）将股份用于转换公司发行的
……
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