公告日期：2025-02-13

公告编号：2025-011

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 网络

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯 参会表决方式。

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2025-011

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838834 创四方 2025 年 2 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 C 门 3 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名》议案

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司进行董事会换届选举，现提名李元兵、史银虎、龙文、李元 丰、赵清、李小祎、刘巨宏为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会 表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起 生效。
（二）审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名》议案

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》

公告编号：2025-011

的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名曹晓梅、董妍为公司第四届监 事会非职工监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 生效。

上述非职工监事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》及相 关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》议案

1、公司向关联企业中创四方（北京）投资管理有限公司、北京中创丰业
投资中心（有限合伙）出租房屋，预计 2025 年度租金金额不超过 32,850 元/
公司/年。

2、公司拟向控股股东中创四方（北京）投资管理有限公司借款，无需公司
支付利息，预计 2025 年度借款金额不超过 700 万元；公司拟向股东/董事李元
丰先生借款，无需公司支付利息，预计 2025 年度借款金额不超过 500 万元。
3、控股子公司传感器公司拟向公司有偿借款，2024 年底欠款余额 2383.80
万元，预计 2025 年内新发生借款 3000 万元，利率拟定于 2.5~3%之间。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在全国中小企业股份……
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