公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-056

证券代码：838826 证券简称：华茂林业 主办券商：方正承销保荐
重庆华茂林业科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长郑世珍女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司贵州启运林业科技有限公司购买竹缠绕复合管生产
线成套设备的议案》
1.议案内容：

子公司贵州启动林业科技有限公司因业务发展需要，拟购买竹缠绕复合管生

公告编号：2025-056

产线成套设备，该交易一期预计金额约人民币 1450 万元。具体金额以双方签订的《竹缠绕复合管项目成套设备销售合同》为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆华茂林业科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日

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