公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：838826 证券简称：华茂林业 主办券商：方正承销保荐
重庆华茂林业科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838826 华茂林业 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（重庆）律师事务所两位见证律师。
（七）会议地点

贵州省黔东南自治州从江县干团加油站斜对面。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2023 年度监事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2023 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2023年度财务决算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2023 年经营情况和财务情况，以及对 2024 年度的财务状况进行合
理预计，编制了《2024 年度财务预算报告》。现根据《公司法》等相关法律法

公告编号：2024-011

规及《公司章程》的规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。
（五）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据 2023 年的经营与财务情况编写了 2023 年年度报告及摘要。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金支撑业务发展，同时为了提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
（七）审议《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会编制了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具 体 内 容 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《重庆华茂林业科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。