公告日期：2023-08-22

重庆华茂林业科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：重庆市江北区观音桥重庆时代 T2-32-28

2023年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

重庆华茂林业科技股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......8
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 10
四、 有关声明 ...... 12
五、 备查文件 ...... 13

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、华茂林业 指 重庆华茂林业科技股份有限公司

全国股转公司、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司

会计师事务所 指 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）

股东大会 指 重庆华茂林业科技股份有限公司股东大会

董事会 指 重庆华茂林业科技股份有限公司董事会

监事会 指 重庆华茂林业科技股份有限公司监事会

定向发行说明书 指 《重庆华茂林业科技股份有限公司股票定向
发行说明书》

《股份认购协议》 指 《重庆华茂林业科技股份有限公司附生效条
件的定向发行股份认购协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
业务指南》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
披露规则》

《公司章程》 指 《重庆华茂林业科技股份有限公司公司章程》

现有股东 指 股权登记日在册的股东

中国证监会 ……
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