公告日期：2023-05-18

证券代码：838826 证券简称：华茂林业 主办券商：方正承销保荐

重庆华茂林业科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：半数以上董事共同推举汪小梅女士为本次会议主持人

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,619,002 股，占公司有表决权股份总数的 79.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郑世珍、吴启义因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张炳林因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席会议的情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,619,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,619,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2022

年度财务决算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司《2022 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,619,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年经营情况和财务情况，以及对 2023 年度的财务状况进行

合理预计，编制了《2023 年度财务预算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司《2023 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,619,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年的经营与财务情况编写了 2022 年年度报告及摘要。具体

内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆华茂林业科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-037）及《重庆华茂林业科技股份有限公司……
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