公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-027

证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江承销保荐
广东欧曼科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2025年4月24日经公司第四届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-027

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838812 欧曼科技 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
（四）审议《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展战略规划及董事会对年度利润分配的意见，暂不对公司2024年度利润进行分配。
（五）审议《公司 2024 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公告编号：2025-027

《广东欧曼科技股份有限公司 2024 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
（六）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
（七）审议《<公司 2024 年度报告>及其摘要的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司 2024 年度报告及摘要》于 2025 年 4 月 24 日
刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告号：2025-024、2025-025）。
（八）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

2024 年度聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。鉴于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告号：2025-026）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独……
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