公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-018

证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江承销保荐
广东欧曼科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李小平

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李小平先生为公司第四届董事会董事长议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举李小平先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年3 月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东欧曼科技股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘李小平先生为公司总经理议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会续聘李小平先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年3 月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东欧曼科技股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘何丰先生为公司分管（销售）的副总经理议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会续聘何丰先生担任公

公告编号：2025-018

司分管（销售）的副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年3 月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东欧曼科技股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘周少燕女士为公司董事会秘书议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会续聘周少燕女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年3 月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东欧曼科技股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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