公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-003

证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江承销保荐
广东欧曼科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838812 欧曼科技 2025 年 3 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于中国民生银行股份有限公司中山分行授信额度的议案》

经中国民生银行股份有限公司中山分行审批同意给予公司的授信情况为：同意核定广东欧曼科技股份有限公司授信额度 5000 万元,(其中，综合授信业务金额 3000 万元，担保条件为以李小平个人连带责任保证担保；低风险授信业务金额 2000 万元，担保条件为存单或保证金质押等)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李小平、李小兵、孙玲三、中山市凯裕天泽商务咨询中心（有限合伙）、中山市恒富商务咨询服务中心（有限合伙）。
（二）审议《关于招商银行股份有限公司中山分行授信额度的议案》

经招商银行股份有限公司中山分行审批同意给予公司的综合授信情况为:同意核定广东欧曼科技股份有限公司综合授信额度 2000 万元, 有效期一年，条件为以李小平个人连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李小平、李小兵、孙玲三、中山市凯裕天泽商务咨询中心（有限合伙）、中山市恒富商务咨询服务中心（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-003

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 3 月 13 日 9:30-17：30

（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：
1、联系地址：中山市东凤镇和通路 38 号
2、联系电话：0760-28……
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