公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-031

证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江承销保荐
广东欧曼科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李小平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数48,587,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-031

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司生产经营的实际需要，公司拟增加“家用电器制造；家用电器销售”经营范围，并修订公司相关章程。本次经营范围变更，有利于公司精准业务范围，不会导致公司主营业务发生变化，对公司经营具有积极影响。

2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同意 48,587,000 股，占出席会议的股东所
持有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。

3、回避表决情况

无回避表决情况。
三、备查文件目录

《广东欧曼科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东欧曼科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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