公告日期：2024-05-15

证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江承销保荐
广东欧曼科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李小平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数48,587,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2023 年度董事会工作
报告进行审议。
2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同意 48,587,000 股，占出席会议的股东
所持有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。
3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2023 年度监事会工作
报告进行审议。
2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同意 48,587,000 股，占出席会议的股东
所持有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。
3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2023 年度财务决算报
告进行审议。
2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同意 48,587,000 股，占出席会议的股东
所持有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。
3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：按照相关法规以及公司章程规定，对公司2023年度利润分配方案进行审议。
2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同意 48,587,000 股，占出席会议的股东所
持有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。
3、 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2023 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明的议案》

1、议案内容：按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2023 年年度关于控股
股东及其他关联方资金占用情况的专项说明进行审议。
2、 议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同意 48,587,000 股，占出席会议的股东所
持有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。
3、 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2024 年度财务预算
报告进行审议。

2、议案表决结果

出席股东进行表决，会议投票表决同意 48,587,000 股，占出席会议的股东所

持有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。

3、 回避表决情况
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