公告日期：2024-05-06

公告编号：2024-018

证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江承销保荐
广东欧曼科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长兼总经理李小平

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展规划，为提高公司资源的优化配置，公司拟注销广东欧极

公告编号：2024-018

光智能技术有限公司。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东欧曼科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东欧曼科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 6 日

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