公告日期：2024-04-24

证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江承销保荐
广东欧曼科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2024年4月24日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838812 欧曼科技 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
（四）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展战略规划及董事会对年度利润分配的意见，暂不对公司2023年度利润进行分配。

详细见《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。
（五）审议《公司 2023 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
（七）审议《<公司 2023 年度报告>及其摘要的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》于 2024 年 4 月 24 日
刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告号：2024-007、2024-008）。
（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

2023 年度聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。鉴于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告号：2024-009）。（九）审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。
（十）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司生产经营的实际需要，公司拟变更经营范围并
修改公司章程。

具体内容……
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