公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-044

证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江承销保荐
广东欧曼科技股份有限公司对外投资设立全资子公

司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司根据经营战略发展需要，拟投资设立全资子公司，注册资本为人民币500 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%。

具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。公司本次新设全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司已于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关
于对外设立全资子公司议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》的规定，本次投资金额在董事会审批权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-044

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地市场监督管理局办理相关手续,以最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广东欧极光智能技术有限公司

注册地址：中山市东凤镇东和平村和通路 38 号 D 幢一层（住所申报）

主营业务：一般项目:新材料技术研发:塑料制品制造:塑料制品销售:化工产品销售(不含许可类化工产品):建筑防水卷材产品制造:电子元器件与机电组件设备制造:电子元器件与机电组件设备销售:金属材料制造:金属材料销售:金属结构制造:金属结构销售:模具制造:模具销售:五金产品制造:五金产品批发:照明器具制造:照明器具销售:照明器具设计研发：家用电器制造:家用电器销售:家用电器安装服务:非电力家用器具制造;非电力家用器具销售; 生产销售电线、电缆、塑料原料、插头及配线：塑料加工专用设备销售:安防设备制造:安防设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 电子产品销售:软件销售:人工智能应用软件开发:物联网技术服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及外围设备制造:货物进出口:(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计:建设工程施工。电气安装服务:货物运输(不含危险货物)。卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准

公告编号：2023-044

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

广东欧曼科技

现金 500 万 100% 100 万
股份有限公司
（二……
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