公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-041

四证券代码：838811 证券简称：瀚正科技 主办券商：东北证券
瀚正信息科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席毛伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《瀚正信息科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》
1. 议案内容：

为了更好的满足公司战略发展的需要，公司拟进行本次股票发行，募集资金主要用于以实缴出资方式对新设子公司进行投资，建设 DeepSeek 星瀚场所安全

公告编号：2025-041

态势评估助勤一体机及四足、双足机器人组装、测试基地。项目的实施将显著提升公司在司法智能装备领域的核心竞争力和市场地位，为公司持续健康发展奠定坚实基础。本次募集资金对于公司在产业布局完善、市场竞争力提升、战略目标实现等方面均具有重要意义。本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 14.00 元，拟发行数量不超过 1,428,572 股（含本数），预计募集资金总额不超过 20,000,008.00 元（含本数）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《瀚正信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>及补充协
议的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

公司实际控制人与发行对象签署了《股份认购协议之补充协议》，合同载明了股份回购等特殊投资条款。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-041

1. 议案内容：

因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，公司将根据最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。
根据《公司法》非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《瀚正信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专户及签署四方监管协议的议案》
1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市……
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