公告日期：2025-07-16

公告编号：2025-028

证券代码：838811 证券简称：瀚正科技 主办券商：东北证券
瀚正信息科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日以书面方式发出

5. 会议主持人：范超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工 30 人，出席和授权出席职工 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举丰张阳为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举丰张阳担任公司第四届监事会

公告编号：2025-028

职工代表监事候选人，并与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的两位监事
共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自 2025 年 7 月 31 日起至本届监事
会届满止。丰张阳为连选连任，在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《瀚正信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

瀚正信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 16 日

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