公告日期：2025-09-09

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-065
辽宁春光智能装备集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权交由董事会审计委员会行使，并根据要求拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案（一）》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，公司新制定内部管理制度，同时修订部分已有的公司内部管理制度：

（1）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司股东会议事规则》；

（2）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会议事规则》；

（3）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司关联交易管理制度》；

（4）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司对外投资管理制度》；

（5）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司对外担保管理制度》；

（6）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司承诺管理制度》；

（7）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司利润分配管理制度》；

（8）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司募集资金管理制度》；

（9）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司投资者关系管理制度》；

（10）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司信息披露管理制度》；

（11）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司内部控制管理制度》；

（12）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》；

（13）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司独立董事工作制度》；

（14）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司投资者关系管理档案制度》；
（15）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司累积投票制实施细则》；

（16）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司网络投票实施细则》；

（17）《辽宁春光智能装备集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》；
（18）制定《辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

（19）制定《辽宁春光智能装备集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
上述制定及修订的制度，将在经 2025 年第三次临时股东会审议通过后生效。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案（二）》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，公司新制定内部管理制度，同时修订部分已有的公司内部管理制度：

（1）《辽宁春光智能装备集团股份有……
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