公告日期：2025-04-28

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-026
辽宁春光智能装备集团股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常
监督和专项监督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价：
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，高级管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司已构建起有效的内部控制体系，在保障经营管理合法合规、资产安全等方面发挥了关键作用。公司通过定期或不定期开展日常和专项内控评价和内控审计工作，持续优化内控流程，确保内控执行的有效性，有力促进公司健康、可持续发展。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围

在董事会、高级管理层以及全体员工的共同努力下，公司通过风险检查、内部审计等方式对内部控制的设计和运行效率进行自我评价，构建了一套较为完善的内部控制管理体系，覆盖从公司层面到业务流程层面的系统内部控制体系以及必要的内部监督机制，为公司经营管理在合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略等方面提供了合理保障。公司内部控制评价范围主要涵盖发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、风险管理、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、技术开发、财务报告、合同管理、信息系统、信息与沟通、内部监督等主要业务和事项。重点关注的高风险领域主要包括市场竞争加剧引发的销售风险、原材料价格波动带来的采购成本风险、技术创新需求导致的研发风险以及资金流动性风险等。上述纳入评价范围的业务和事项涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。具体内容如下：

1、内部环境

（1）公司治理：依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规要求，公司搭建了完善的公司治理结构和议事规则。明确划分股东会、董事会、监事会、高级管理层和企业内部各层级机构的职责权限、工作程序及相关要求，形成权力制衡机制。股东会作为最高权力机构，通过董事会对公司实施管理和监督。董事会为常设决策机构，向股东会负责，审议并决定
公司经营活动中的重大决策问题，或提交股东会审议。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为董事会决策提供专业支持。监事会作为监督机构，向股东会负责，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。高级管理层负责执行股东会和董事会的决议事项，开展各部门生产经营管理工作，制定具体工作计划，并及时考核计划执行情况，保障公司日常经营活动有序运转。
（2）发展战略：公司以自身发展规划为指引，秉持“诚信立足，创新致远”的理念，推动技术创新与管理创新，提升企业核心竞争力，在智能包装装备领域保持重要地位。公司积极拓展业务，如 2024 年全资子公司辽宁典冠科技有限公司多次对外投资，涉足不同领域。同时，公司持续关注市场动态，根据行业趋势和自身优势，适时调整发展战略，以实现可持续发展。

（3）组织架构：根据业务发展和管理需求，公司设置技术部、生产部、营销中心、采购部、财务部、行政人事部、质……
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